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バタワース英国マネー・ロンダリング法

Butterworths Money Laundering Law

Martyn Bridges (General Editor)

2 vols. Looseleaf. 1998 to date.(追録年4回)

Butterworths. ISBN: 9780406903129

¥179,918

在庫あり

英国における資金洗浄対策法のコンプライアンス実務を詳解するガイド。事例研究、英国法規、国際協定、欧州各国や豪州、米国などの各国法などの分析を交え、違法取引の察知・防止から手続詳細に至るまでのベストプラクティスを明かにしています。第2巻では英国法令・規則および、UN、FATFなどの国際的資料を網羅的に収録。

【Table of Contents】

*Introduction

*Money Laundering Methodology

*The Primary Offences of Money Laundering

*Money Laundering Regulations

*International Regulatory Initiatives

*Comparative Analysis

*Confiscation

*Tax Evasion

*The Impact of the Legislation, including: Statutory Materials (domestic primary and secondary legislation)

*International Materials (UN Documents, EC Material and Conventions / Recommendations and FATF Documents)

*UK Materials

*Tables

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