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米国マネー・ロンダリング 2017年版

U.S. Money Laundering, 2017 Edition

Charles W. Blau, H. Lowell Brown

1 vol. Paper., 2017年6月刊

Matthew Bender (LexisNexis), USA. ISBN: 9781522129998

¥46,370

在庫あり

1986年法から現在までの規制の発展、専門用語、意図的行為、偽装・隠ぺい、脱税、銀行秘密法、政府によるおとり捜査、共謀未遂、国際的なマネー・ロンダリング、量刑など包括的に解説。

【Table of Contents】

1 Money Laundering Control Act Of 1986

2 Money Laundering Terminology

3 Promotion Money Laundering

4 Tax Money Laundering

5 Concealment Money Laundering

6 Bank Secrecy Act Money Laundering

7 International Money Laundering

8 Violations Of Money Laundering Statute Resulting From Government ''Sting'' Operations

9 Conspiracy To Launder Money

10 Knowing Receipt Of Proceeds Of Specified Unlawful Activity

11 Sentencing Guideline For Money Laundering Offenses

APPENDIX A ''Specified Unlawful Activities'' under 18 U.S.C.A. § 1956(c)(7) (2013)

APPENDIX B U.S. Sentencing Guidelines § 2S1.1

APPENDIX C U.S. Sentencing Guidelines § 2S1.1 Commentary

TABLE OF CASES

TABLE OF STATUTES

INDEX