丸善雄松堂株式会社
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マネー・ロンダリング防止法および銀行秘密法(BSA) コンプライアンスガイド

Guide to Anti-Money Laundering and BSA Compliance

Jeffrey Torp

1 vol. Looseleaf with CD-Rom. 2002 to date.(追録年2回)

Sheshunoff (LexisNexis). ISBN: 9780769878171

¥145,491

在庫あり

米国の金融機関におけるマネー・ロンダリング関連法の遵守マニュアル。銀行秘密法(BSA)、米国財務省外国資産管理局(OFAC)規制、不明瞭取引報告(SARs)、愛国者法(Patriot Act)などのコンプライアンスについて、KPMGやMcGladreyなどにおいて金融機関へのコンサルティングをつとめた経験を持つ著者が解説しています。

【Table of Contents】

COMPLIANCE PROGRAMS AND REQUIREMENTS

1. Customer Identification and BSA Compliance Programs and Requirements

REPORTING REQUIREMENTS

2. Suspicious Activity Reporting Requirements

3. Currency Transactions Reporting Requirements

4. OFAC Restrictions

5. Reports of International Shipments of Currency and Foreign Bank and Financial Accounts

RECORDKEEPING REQUIREMENTS

6. Purchase/Sale of Monetary Instruments and Wire Transfers

7. Other Records To Be Made and Retained by Financial Institutions

HIGH-RISK AREAS AND RESTRICTIONS

8. High-Risk Areas and Restrictions

SUSPICIOUS ACTIVITY AND CASE STUDIES

9. Illustrations of Suspicious Activities

10. Cases Involving Money Laundering

REGULATORY REPORTS on CD

FIN-2012-A007 FATF

FIN-2012-A008 FATF Guidance

2007 National Money Laundering Strategy

U.S. Money Laundering Threat Assessment 2006

APPENDICES on CD

Appendix A [Reserved]

Appendix B Detailed BSA Review

Appendix C 31 CFR

Chapter X Index