丸善雄松堂株式会社
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金融機関のためのリスクアセスメント

Risk Assessments for Financial Institutions

Gary M. Deutsch

1 vol. Looseleaf with CD-Rom. 2007 to date.(追録年3回)

Sheshunoff (LexisNexis). ISBN: 9780769878621

¥144,087

在庫あり

リスクアセスメントのためのチェックリストや表、チャートを分野ごとにまとめた資料。金融機関が備えるべきあらゆるリスクを測定し、その評価に基づいた決定を行うために最適のツールです。

【主な分野とトピック】

BSA・AML・OFAC/情報セキュリティ/情報技術/ビジネス継続性/電子バンキング/コンプライアンス/監査/融資/財務と会計/全社的リスク管理(ERM)/預金/ソーシャルメディア/流動性マネジメント/クラウドコンピューティング/信託資産管理/リモート・デポジット・キャプチャー(小切手画像送信による遠隔入金) 

【Table of Contents】

I Assessing the Risk of Banking Operations

II OFAC Risk Management

III GLBA Information Security Risk Assessment

IV Technical and Physical Security Risk Assessment Worksheets

V IT Risk Assessment

VI Vulnerability Assessments

VII Business Continuity Risk Assessment

VIII C.A.R.V.E.R. Risk Assessment Model Applied to Pandemics

IX ACH Risk Management

X Risk Assessment in Implementing a Debit Card Program

XI Risk Management for Electronic Banking

XII Basel Committee on Possible Risks

XIII Internal Controls

XIV Risk Assessment of Consumer Compliance Management Programs

XV Compliance Risk Assessment Checklists

XVI Risk Assessment Surveys

XVII Risk Assessment Checklists

XVIII Risk Assessment for Lending

XIX Risk Assessment for Branch Security

XX Compiling Risk Assessment Ratings

XXI Determining Audit Cycles

XXII Audit Committee

XXIII Audit Internal Controls Checklists

XXIV Lending Internal Controls Checklists

XXV Finance and Accounting Internal Controls Checklists

XXVI Risk Assessment for Trust ID Theft Red Flag Toolkit Step-By-Step Guide to Developing Your Identity Theft Prevention Program

XXVII Conducting ERM Risk Assessments

XXVIII Remote Deposit Capture Risk Assessment